Троих жителей Томской области будут судить на незаконное обналичивание 250 миллионов
Завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Томской области, обвиняемых в незаконном обналичивании 250 миллионов рублей.
Следствие установило: трое мужчин с 2015-го по 2017 год совершали незаконные банковские операции. Организованная криминальная группа использовала несколько десятков подконтрольных организаций и физических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. На их расчетные счета, открытые в различных банках, по мнимым сделкам переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности.
За перевод денежных средств из безналичных в наличную форму обвиняемые взимали комиссию в виде 7,5 процента от обналичиваемой суммы.
Участники криминальной группы обвиняются: в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; неправомерном обороте средств платежей и представлении в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.
Уголовное дело будет рассматривать Ленинский райсуд города Томска, сообщила 20 сентября пресс-служба облпрокуратуры.
