Суд наказал компанию из Красноярска за создание подпольного банка и обнал
Прокуратура Красноярского края добилась штрафа в размере 5,7 миллиона рублей для местной компании за легализацию криминальных доходов. Коммерческая фирма официально продавала электротехническое оборудование, но на деле работала как площадка для обналичивания денег.
В 2021 году трое жителей Красноярска организовали незаконный банковский сервис. Они использовали подконтрольное общество с ограниченной ответственностью «Голден плюс» для проведения фиктивных сделок. Организаторы обналичивали деньги и отдавали их клиентам, забирая себе комиссию от 9% до 14%. Сама компания не вела никакой реальной деятельности и служила исключительно транзитным каналом. Следователи выяснили, что бизнесмены перевели одному из предпринимателей более 2,8 миллиона рублей по десяти поддельным платежным поручениям за несуществующие транспортные услуги.
Суд признал троих создателей схемы виновными в незаконной банковской деятельности, легализации доходов, создании фирм-однодневок и подделке платежных средств. Они получили от 3 до 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, надзорное ведомство привлекло к ответственности юридическое лицо. Компанию оштрафовали на 5,7 миллиона рублей за финансовые махинации.
