Первая в Азии: Монголия выполнила все рекомендации по борьбе с отмыванием денег

Межправительственная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) опубликовала отчет, согласно которому Монголия выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ. Глава Службы финансовой информации Монголбанка Б. Батбаатар 28 сентября рассказал журналистам о значении данного отчета для страны.

В начале пресс-конференции для СМИ Б. Батбаатар заявил, что теперь Монголия является первой страной в Азии, которая выполнила комплексные требования рекомендаций от ФАТФ. Об этом сообщает информационное агентство Монцамэ.

Руководитель Службы финансовой информации напомнил, что в 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в Монголии. В результате чего 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно и государство было включено в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году Монголия была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оцененных как «недостаточно выполненные».

С тех пор Монголбанк ежегодно представлял отчет в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний такой доклад был защищён на совещании в Канаде в июле 2023 года. После чего ФАТФ одобрила и опубликовала монгольский отчет на международном уровне, тем самым подтвердив выполнение всех 40 рекомендаций.

По словам Б. Батбаатар, главной проблемой Монголии было отсутствие мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рабочая группа во главе с Министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, на протяжении долгого времени работала над улучшением деятельности этих организаций.

В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу для совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

Также для поддержки деятельности ФАТФ Монголия учредила Национальный совет и Совет сотрудничества по борьбе с отмыванием денег. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.

В завершение своего выступления Б. Батбаатар подчеркнул, что на фоне этих событий специалисты ожидают позитивные изменения в валютно-финансовом секторе Монголии.

Фото: Монцамэ